Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với gần 50 thực thể và cá nhân trên khắp Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Quần đảo Marshall vào thứ Ba (25 tháng 6) vì họ đã hoạt động như “mạng lưới ngân hàng ngầm khổng lồ” của quân đội Iran. Rửa hàng tỷ đô la tiền thu được từ dầu mỏ và các khoản thu nhập bất hợp pháp khác.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran (MODAFL) và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã sử dụng mạng lưới ngân hàng ngầm rộng lớn này để xâm nhập trái phép kể từ năm 2020. Hệ thống tài chính quốc tế xử lý số tiền tương đương hàng tỷ đô la. Cả hai đơn vị này đều đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ ra rằng mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran là một hệ thống tài chính bất hợp pháp trên khắp các khu vực pháp lý. Iran dựa vào mạng lưới giao dịch và hàng chục công ty bình phong nước ngoài, bao gồm cả những công ty đã đăng ký ở Hồng Kông, để hỗ trợ quốc phòng của Iran và lực lượng vũ trang Cục Hậu cần Lực lượng và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo có thể che giấu thu nhập được tạo ra ở nước ngoài.

Những khoản thu nhập này sau đó có thể được sử dụng để mua sắm và phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm cả máy bay không người lái, đồng thời cũng được sử dụng để cung cấp vũ khí và tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm trong khu vực của Iran, bao gồm cả việc hỗ trợ cho lực lượng Houthi ở Yemen, những lực lượng tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh trên toàn cầu. vận chuyển và chuyển sang Nga các máy bay không người lái cần thiết để xâm chiếm Ukraine.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ giải thích và phác thảo chi tiết các quy trình hoạt động của ngân hàng ngầm của Iran: Bộ phận cung ứng của Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran sử dụng các sàn giao dịch ở Iran để quản lý nhiều công ty bình phong đã đăng ký tại các khu vực pháp lý được phép như Hồng Kông hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, rửa tiền thu được thông qua các hoạt động thương mại nước ngoài thành ngoại tệ sạch, chẳng hạn như doanh thu bán dầu từ Sahara Thunder, một công ty con của Lực lượng Hậu cần Bộ Quốc phòng Iran chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Dưới sự chỉ đạo của các nhà quản lý của Cục Hậu cần Lực lượng Vũ trang và Quốc phòng Iran cũng như các Cơ quan trao đổi, các công ty bình phong tương tự có thể tiếp tục sử dụng ngoại tệ đã được rửa để mua các bộ phận vũ khí và các vật tư khác trên thị trường quốc tế.

Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran chịu trách nhiệm phát triển, sản xuất, cấp vốn và hậu cần cho tất cả các ngành công nghiệp quốc phòng ở Iran. Iran phân bổ lượng dầu Iran trị giá hàng tỷ đô la cho Lực lượng vũ trang Iran để bán ra nước ngoài nhằm bổ sung ngân sách của ngành.

Các công ty con của Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran cũng có khả năng sản xuất các loại vũ khí thông thường tiên tiến, bao gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Những vũ khí này được quân đội Iran sử dụng, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, hoặc xuất khẩu sang các quốc gia hoặc nhóm như Nga và Houthis. Hoa Kỳ đã khôi phục tình trạng của Houthis là Tổ chức khủng bố được chỉ định đặc biệt (SDTG) vào đầu năm nay.

与中国一起，美国也在大幅增加对使用人工智能作为发展工具的非洲公共实体、金融机构或私营公司的投资。

美国财政部的声明指出, 伊朗影子银行网络是一种跨司法管辖区的非法金融系统，伊朗凭借兑换所网络及其数十家包括在香港注册的外国掩护公司，使伊朗国防和武装部队后勤部和伊斯兰革命卫队能够掩盖在国外产生的收入。

美国有线电视新闻网（CNN）引述塔斯社的报道说，绍伊古目前担任秘书的俄罗斯联邦安全会议发表声明称，国际刑事法院的逮捕令“毫无效力”。

Hành động này của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được thực hiện dựa trên quyền chống khủng bố trong Sắc lệnh sửa đổi 13224 (E.O. 13224).

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York vẫn chưa bình luận về việc này.

Lệnh trừng phạt này chủ yếu nhắm vào hàng chục công ty ở Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Quần đảo Marshall, cũng như các công ty ở Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng tài sản và lợi ích tài sản của tất cả các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt ở Hoa Kỳ đã bị phong tỏa và người Hoa Kỳ không được phép thực hiện giao dịch với họ (trừ khi được Văn phòng Tài sản Nước ngoài cho phép hoặc miễn trừ Điều khiển). Bất kỳ tổ chức nào có từ 50% cổ phần trở lên được sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các cá nhân bị xử phạt cũng sẽ bị phong tỏa.

Ngoài ra, các tổ chức tài chính và những người khác tham gia vào các giao dịch hoặc hoạt động nhất định với các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt hoặc chịu hậu quả pháp lý.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo cho biết trong một tuyên bố rằng kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, Hoa Kỳ đã nhắm tới hàng trăm mục tiêu liên quan đến các hoạt động liên quan đến dầu mỏ và hóa dầu bất hợp pháp của Iran.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi những kẻ tìm cách tài trợ cho các hoạt động khủng bố gây bất ổn ở Iran. Chúng tôi tiếp tục hợp tác với các đồng minh, đối tác và ngành tài chính toàn cầu để tăng cường cảnh giác trước các dòng tài chính hỗ trợ khủng bố", Adeyemo giải thích.

Vào tháng 3 năm 2023, Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với 39 công ty liên quan đến hệ thống ngân hàng ngầm giúp che giấu các hoạt động tài chính giữa các công ty Iran bị trừng phạt và những người mua nước ngoài của họ đối với các sản phẩm hóa dầu được sản xuất tại Iran.

(Bài viết này dựa trên tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các báo cáo của Reuters)